周二，执法局(ED)表示，已经扣押了价值约7.52亿卢比的不动产和股票，作为对国大党推动的《国家先驱报》及其相关公司进行洗钱调查的一部分。
临时扣押令发布之际，恰蒂斯加尔邦、中央邦、拉贾斯坦邦、特伦甘纳邦和米佐拉姆邦的选举正在进行中，计票工作定于12月3日举行。
国大党称该机构的行动是“小仇小恨的策略”，并称ED是人民党的“联盟伙伴”，称人民党在议会选举中注定要失败。
联邦调查机构在一份声明中称，在这种情况下，国会的股东和捐助者被AJL和该党的官员“欺骗”了。
联邦调查机构根据《防止洗钱法》(PMLA)对联合期刊有限公司(AJL)和年轻印度人(YI)发布了临时扣押令。
《国家先驱报》由AJL出版，由印度青年私人有限公司所有。国大党领导人索尼娅•甘地(Sonia Gandhi)和拉胡尔•甘地(Rahul Gandhi)是青年印度的大股东，两人各持有38%的股份。
在声明中，印度工商总局表示，已经发布命令，暂时扣押在PMLA调查的洗钱案中价值751.9亿卢比的财产。
根据法例，临时命令必须在六个月的期限内获得物业管理处的审裁当局批准，署方才可管有所附的物业。报告称:“调查显示，联合期刊有限公司(AJL)以不动产的形式持有犯罪所得，这些不动产分布在德里、孟买和勒克瑙等印度许多城市，总额达661.69亿卢比。印度青年(YI)以投资AJL股权的形式持有犯罪所得，总额达902.1亿卢比。”
《国家先驱报》的不动产包括德里ITO的办公场所和勒克瑙Kaiserbagh附近的办公场所。
甘地家族、国大党主席Mallikarjun Kharge和该党领导人Pawan Bansal、D K Shivakumar(卡纳塔克邦副首席部长)和他的国会议员兄弟D K Suresh被质询，他们的陈述被该机构记录下来。
据消息人士透露，他们可能会再次被传唤问话，然后再将案件立案。这起洗钱案源于2014年6月26日，德里地方法院受理了一项针对《国家先驱报》事务违规行为的私人投诉。
ED说，法院认为，包括年轻印度人在内的7名被告和实体，“表面上”犯下了刑事违反信托罪，包括欺骗和不诚实地诱导交付财产，不诚实地挪用财产和犯罪阴谋。
“被告策划了一个犯罪阴谋，通过一个特殊目的机构——年轻印度人——获得价值数亿美元的AJL财产。AJL在印度各城市以优惠价格获得土地，用于出版报纸。”它补充说，AJL在2008年关闭了其出版业务，并开始将这些财产“用于”商业目的。
它说AJL必须偿还9021万卢比的贷款给全印度国会委员会(AICC)，然而AICC将9021万卢比的贷款视为无法从AJL收回，并将其以500万卢比的价格卖给了一家新成立的公司，“没有”任何收入来源来支付500万卢比。该机构称:“通过他们的行为，AJL的股东以及国大党的捐助者被AJL和国大党的官员欺骗了。”
在从AICC购买了902.1亿卢比的贷款后，他要求要么偿还贷款，要么将AJL的股权分配给AICC。
它补充说，AJL举行了特别股东大会(EGM)，并通过了一项决议，增加股本，并向YI发行价值902.1亿卢比的新股。他说:“有了这次新配售的股份，1000多名股东的持股减少到1%，AJL成为YI的子公司。”YI还控制了AJL的财产，”该机构表示。
除了标题，这篇文章没有被《每日电讯报》编辑过在线工作人员和已发布的辛迪加饲料。
本文来自作者[代梅]投稿，不代表qjzts号立场，如若转载，请注明出处：https://qjzts.cn/wiki/202508-1948.html
评论列表（4条）
我是qjzts号的签约作者“代梅”！
希望本篇文章《ED在国大党《国家先驱报》洗钱调查中查获7.52亿卢比资产》能对你有所帮助！
本站[qjzts号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 周二，执法局(ED)表示，已经扣押了价值约7.52亿卢比的不动产和股票，作为对国大党推动的《国家先驱报》及其相关公司进行洗钱调查的一部分。 临时扣押令发布之际，...